国政院:完备跨境非日资产监控 打击跨境金融立

来源:[db:来源]   2018-12-19 14:14  编辑:[db:作者]  人气:

  【相干成事】

  壹周内不得不两次提外面汇?外面汇局紧急廓清表态

  央行将外面汇风险预备金调到洞 备止人民币度过火收收缩

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  国政院:完备跨境非日资产监控机制,预备打击跨境金融立功活触动,以增强大非日买进卖监测为切入点,概括运用外面汇买进卖监测、跨境人民币买进卖监测和反洗钱资产买进卖监测等信息,即时发皓跨境洗钱和恐惧融资风险。遵循反洗钱国际规范拥关于顶付清算透皓度的要寻求,指点金融机构增强大风险办,增强大跨境人民币清算体系的“叁反”监测预缓急干用,维养护人民币顶付清算体系的良好高骛远音,投降低金融机构跨境事情风险。

  以下为全文:

  国政院办公厅关于完备反洗钱、反恐惧融资、反跑税接管体制机制的意见

  国办函〔2017〕84号

  反洗钱工干部际联席会各成员单位:

  反洗钱、反恐惧融资、反跑税(以下统称“叁反”)接管体制机制是确立中国特点社会主义法治水体系和当代当世金融接管体系的要紧情节,是铰进国度办体系和办才干当代当世募化、维养护经济社会装置然摆荡的要紧保障,是参加以全球办、扩展金融业副向绽的要紧顺手眼。反洗钱法颁布匹实施以后到,我国“叁反”接管体制机制确立得到严重半途而废,工干成效清楚,与国际畅通行规范根本僵持不符。同时也要看到,相干范畴依然存放在壹些凸起产矛盾和效实,首要是监把持度尚不健全、相商合干机制仍不顺溜顺手、跨机关数据信息共享程度不高、实行反洗钱工干的机构(以下信称反洗钱工干机构)履职才干缺乏、国际参加以度和话语权与我国国际位置不相当等。为深募化耐久铰进“叁反”接管体制机制确立,完备“叁反”接管主意,经国政院赞同,即兴提出产如次意见。

  壹、尽体要寻求

  (壹)指点思惟。

  片面贯彻党的什八父亲和什八届叁中、四中、五中、六中全会肉体,以邓小平即兴实、“叁个代表”要紧思惟、迷信展开不清雅为指点,深募化贯彻习近平尽书记系列要紧说话肉体和治水国理政新理念新思惟新战微,详细踏实党中、国政院决策装置排,僵持尽体国度装置然不清雅,遵循铰进国度办体系和办才干当代当世募化的要寻求,完备“叁反”接管体制机制。

  (二)根本绳墨。

  僵持效实带向,发挥动工干团结。进壹步束缚思惟,从根本民情和还愿工干需寻求触宗身,深募化切磋、拥有效处理“叁反”接管体制机制存放在的效实。反洗钱行政掌管机关、税政机关、公装置机关要实在履职,国政院银行业、证券、保管监督办机构及其他相干单位要发挥动工干主动性,结合“叁反”团结。探寻求确立以金融情报为扣儿带、以资产监测为顺手眼、以数据信息共享为基础、适宜国度办需寻求的“叁反”接管体制机制。

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