[董事会]金牛触动力(000937)第四届董事会第壹次会

来源:[db:来源]   2019-01-26 13:39  编辑:[db:作者]  人气:

  时间:2008年08月28日 09:06:39 中财网

  

  股票信称:金牛触动力 股票代码:000937 公报编号:2008 临-046

  河北边金牛触动力股份拥有限公司

  第四届董事会第壹次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  河北边金牛触动力股份拥有限公司(以下信称“公司”)第四届董事会第壹次会于 2008 年 8 月 27 日上半天 10 点在公司金牛触动力父亲酒店第二会厅召开。会应到董事15名,实到董事15名。会由王社平先生掌管,公司监事、初级办人员及其他拥关于人员列席了会,会的招集儿子、召开和表决以次,适宜《公司法》和《公司章程》的要寻求。会审议并以开票表决方法经度过了以下议案:

  壹、关于推选公司第四届董事会董事长的议案

  列席会的所拥有董事不符推选王社平先生为公司第四届董事会董事长。

  赞同15票 顶持0票 丢权0票

  二、关于推选公司第四届董事会副董事长的议案

  列席会的所拥有董事不符推选郭周克先生、祁泽民先生为公司第四届董事会副董事长。

  赞同15票 顶持0票 丢权0票

  叁、关于成立公司第四届董事会四个特意委员会的议案

  为完备公司法人办构造,推向公司规范运干,经列席会的董事讨论后决

  定,公司第四届董事会四个特意委员会结合材员如次:

  1、战微委员会成员为:王社平、郭周克、杨募化彭,主任为王社平。

  2、审计委员会成员为:赵保卿、史际春天、刘尚林,主任为赵保卿。

  3、提名委员会成员为:威尼斯人、吴淼、王社平,主任为威尼斯人。

  4、薪酬与考勤政委员会成员为:史际春天、威尼斯人、董传彤,主任为史际春天。

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  四、关于聘用公司尽经纪的议案

  根据公司董事长王社平先生的提名,并经公司董事会提名委员会复核赞同,公司董事会决议聘用祁泽民先生为公司尽经纪。

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  五、关于聘用公司副尽经纪、财政担负人、尽会计师师、尽工程师、尽经济师

  的议案

  根据公司尽经纪祁泽民先生提名,并经公司董事会提名委员会复核赞同,公司董事会决议聘用白忠胜于先生、尹志民先生、杜士波先生、一齐锦皓先生、李彩惠先生为公司副尽经纪,老立军先生为公司尽会计师师兼财政担负人,许登旺先生为公司尽经济师,赵兵文先生为公司尽工程师。

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