团弄体事情应知应会顺手册.doc 67页

来源:原创   2019-03-13 16:28  编辑:locoy  人气:

  团弄体事情应知应会顺手册

  概括类

  1、哪些事情必须供身份证件?

  恢复: (1)开立团弄体银行结算账户(活期储蓄账户)、储蓄账户、银行卡账户均应复核和吊销客户的拥有效身份证件,并剩存放骈印件。

  (2)父亲额即兴金取款。单笔在5万元(不含)以上的即兴金取款,银行必须复核拥有效身份证件,并在取款凭条后备吊销姓名、拥有效身份证件名称、号码等。

  (3)为天然人客户操持人民币单笔20万元以上的转账事情,需客户供拥有效身份证件,并在转账凭条后备吊销付款账户户主姓名、身份证件名称和号码。

  (4)人家代为账户所拥有人操持事情。银行应复核代劳动人人、账户所拥有人的拥有效身份证件,并在取款凭条吊销代劳动人人和账户所拥有人的姓名、拥有效身份证件名称、号码。

  (5)操持挂违反、挂违反吊销、销户、稠密码重置、司法查询、松冻结、止付均应复核和吊销客户的拥有效身份证件名称、号码,并剩存放骈印件。

  (6)购置记名式国债、基金、保管等银行代劳动的拥有价证券,均应复核和吊销客户的拥有效身份证件名称、号码。

  (7)操持活期存贷款前顶取、为客户开立存贷款证皓均应复核和吊销客户的拥有效身份证件名称、号码。

  (8)客户操持团弄体存贷款证皓、快汇畅通即兴金汇款或5万元(不含)以上账户转出产汇款、储蓄存贷款异地托收应复核和吊销客户拥有效身份证件。

  (9)吞食卡顶付。持卡人顶付吞食卡,持卡人应提提交拥有效身份证件,由持卡人签名后领卡。

  (10)团弄体网银及团弄体电话银行签条约。客户央寻求操持团弄体网银及团弄体电话银行签条约的,必须提提交其拥有效身份证件,并剩存放骈印件。

  (11)团弄体存贷款禀接度过户。禀接人操持禀接度过户时,所拥有财富禀接人应供法院裁剪判书、裁剪定书、弥补养书或公证处的禀接权证皓书及禀接人拥有效身份证件操持度过户和顶付顺手续。

  (12)操持相畅通客户同名转开账户事情,应要寻求客户供拥有效身份证件,按规则终止客户身份识佩;若特殊情景客户不遂带拥有效身份证件,且原存贷款不触及前顶取的,并能经度过《会计师档案办及会计师稽核体系》查询到原账户开即时剩存放的拥有效身份证件骈印件,同时能核实确为己己己操持的,却以持续为其操持转歇事情,但必须由会计师掌管在《开立团弄体银行账户央寻求书》上注皓“客户身份已核实,拥有效身份证件骈印件在*年*月*日*柜员*流动水号凭证处已剩存放”等字样并签名。

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